Служители на териториално звено БОП в Стара Загора задържаха организирана престъпна структура, извършила банкова измама в размер на 4.5 милиона евро, съобщават от пресцентъра на МВР.Разследването започнало, след като в края на 2009 г. в  РУМВР – Стара Загора от клон на кредитна институция бил подаден сигнал за банкова измама в големи размери.

Според информацията, през 2007 г. банката е предоставила кредити на две свързани старозагорски фирми с общ размер над 2,7 млн. евро. Кредитите и на двете юридически лица били обезпечени със собственост на дружествата –  недвижими имоти, техника, готова продукция и стоки на склад.

Съгласно договорите за отпускане на заемите и последвалите анекси към тях, реалното погасяване започнало през 2009 г., след изтичане на гратисния период.  Малко след това – през есента на 2009, дружествата спрели плащанията по отпуснатите кредити, а при проверка на кредитора било установено, че фирмите започнали да прехвърлят собствеността си към трети юридически лица.

В хода на предприетите оперативни действия спецполицаите стигнали до основните участници в схемата – трима представители на дружествата, които от няколко месеца извършвали поредица от търговски сделки по прехвърляне на собственост и представителства на различни свързани дружества.

Част от тези дружества са учредени в САЩ, Белиз и Испания.Целта на тези юридически и финансови процедури била една – избягване на погасяването на задълженията към банковата институция, които към момента са в размер на 4,5 млн. евро.

При проверки в частни домове и офиси в София, Плевен, Велико Търново и Стара Загора били открити и иззети документи на дружества от България, Испания, САЩ и Белиз, изясняващи механизма на извършената банкова измама.

Задържани са и тримата основни играчи в престъпната схема – И.С. на 50г., С.С. на 38г. и 41-годишната С.М. – всичките от Стара Загора.Те са привлечени като обвиняеми за извършена измама в големи размери, наложена им е мярка за неотклонение "Задържане под стража".
 

news.bg

23.04.10