Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ир има няколко тайни сметки в европейски банки в размер на общо 4 млрд. щ. долара. Те трябва да му осигурят възможността да поддържа обичайния си начин на живот, в случай, че му се наложи да напусне страната. Според експерти това е най-голямата операция за пране на пари в историята на престъпността. Те са убедени, че ако корейците научат за тези сметки, могат да въстанат срещу режима.

Както пише британският Daily Telegraph, позовавайки се на източници на южнокорейското разузнаване, лидерът на КНДР държал повечето от тези пари в швейцарски банки, преди властите да втвърдят мерките срещу прането на пари. След това хората на Ким Чен Ир започнали да теглят парите, при това в брой, за да не оставят документални потвърждения на операциите, а после ги внасяли по сметки в банки в Люксембург.

Тъмни сделки

"Парите – пише Daily Telegraph – са печалба от продажбите на ядрени и ракетни технологии, търговия с наркотици, застрахователни мошеничества, използване на принудителен труд в добре разклонената система от севернокорейски лагери и фалшифициране на чуждестранна валута."

"Това е може би най-голямата операция за пране на пари в историята на организираната престъпност, но никой не е обръщал внимание на крайното им предназначение – казва шефът на организацията Human Rights in Asia Кен Като. – В света има банкери, които печелят големи пари от това, че помагат за укриването на тайните фондове на Ким Чен Ир и ги управляват. В същото време почти 9 млн. души в Северна Корея страдат от недохранване. Предполагам, че сега тайните банкови сметки се намират в Люксембург или са преведени в други данъчни убежища."

Забранено прехвърляне

Официален представител на правителството на Люксембург пък твърди, че всички транзакции в страната, свързани със Северна Корея, задължително се разследват. "Проблемът е, че не върху всички пише "Северна Корея" – твърди той. – Правят се всякакви опити за опити за замитане на следите."

Питър Лили, автор на книгата "Мръсни сделки. Неизказаната истина за международното пране на пари, международната престъпност и тероризма" определя Люксембург като "едно от тъмните петна" на банковата индустрия. По думите му съществуват свидетелства, че Муамар Кадафи и Саддам Хюсеин са ползвали сметки в люксембургски банки.

От момента на встъпването си в длъжност на върховен лидер след смъртта на баща си Ким Ир Сен през 1994-а 68-годишният Ким Чен Ир държи страната в менгемето на твърдия контрол. Въпреки това той има план за бягство в случай на военно нахлуване на чуждестранни противници. Смята се, че най-вероятното място, където би заминал, е Китай.

Тайни сметки на КНДР

Южна Корея предаде на САЩ списък със задгранични банкови сметки, за които се предполага, че се използват от севернокорейския режим за пране на незаконно получени средства. По данни на южнокорейското издание Chosun Ilbo, което се позовава на източник от правителството, в списъка фигурират от 10 до 20 сметки. Повечето от тях са в китайски банки, а другата част е в швейцарски финансови институции.

От много години Северна Корея е подозирана във фалшифициране на 100-доларови банкноти и търговия с наркотици на държавно ниво, печалбата от която е основен източник на валута за страната. Редица чуждестранни разузнавания твърдят, че в КНДР съществува специален департамент с наименованието Бюро 39, който управлява цялата незаконна дейност. Предполага се, че този орган контролира около 120 компании и е на лично подчинение на държавния глава Ким Чен Ир. Според специален доклад, подготвен от Световната федерация на асоциациите за съдействие на ООН, Северна Корея печели от 0.5 до 1 млрд. щ. долара годишно от незаконна дейност.
BANKER