Трима високопоставени служители на американската компания за производство на играчки Angel Toy Corp. с обвинението, че чрез фирмата са прали пари на мексикански и колумбийски наркотрафиканти.

Арестите идват след разследване, продължило близо две години, предава АР. Арестуваните са двамата собственици на компанията, както и изпълнителният директор, като всички те са с китайски произход.

„Иронията, че многомилионна компания, представяща се като продавач на плючени играчки всъщност е действала като финансово звено на наркотрафиканти, е наистина голяма”, заявява за агенцията Джон Мортън, директор на службата за разследване на имиграцията и митниците в САЩ.

Разследването е показало, че тримата са част от схема за пране на пари, като трафикантите са оставяли значителни суми в централата на компанията или са превеждали пари по нейни сметки. Преводите винаги са били за суми под 10 хил. долара, за да бъдат избегнати всякакви съмнения.

В последствие парите били пренасочвани към Китай за поръчка на плюшени играчки, които в последствие били доставяни в Колумбия. Там местните участници в схемата продавали играчките и давали приходите на трафикантите.

investor.bg

03.07.10